به نقل از «ایران اکونومیست»

رونمایی از افزونه وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان بانک ملی ایران برای نخستین بار در کشور

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۵۸۹۸

به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان (CIF) بانک ملی ایران برای نخستین بار در شبکه بانکداری کشور با حضور مدیران ارشد مرکز اطلاعات مالی ، اعضای هیات عامل و دیگر مدیران و مسئولان بانک ملی ایران رونمایی شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سوء استفاده از حساب های بانکی در قالب پدیده هایی نظیر حساب های اجاره ای، سوء استفاده از حساب های وکالتی و نیز حساب های بانکی اشخاص محجور اعم از اشخاص کمتر از 18 سال یکی از چالش های حوزه مبارزه با پولشویی محسوب می شود که برای مقابله با این چالش وجود اطلاعات دقیق و کافی از اشخاص که حق امضا یا حق برداشت از حساب سایرین را دراختیار دارند لازم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا بانک ملی ایران به منظور شناسایی دقیق و کامل از مشتریان، سامانه مدیریت اطلاعات اشخاص را با ویژگی های خاص ایجاد نمود.

علی رضا ماهیار عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران در این مراسم با بیان این نکته که نحوه شناسایی مشتریان در شبکه بانکی بسیار مهم و با اهمیت است، اظهارداشت: با ایجاد زیر ساخت و طراحی این سامانه قصد داریم تا بهترین سرویس و خدمات را به مشتریان ارائه دهیم.

وی افزود: امروز با رونمایی و راه اندازی کامل این افزونه در سامانه مدیریت اطلاعات اشخاص بانک ملی ایران، شاهد شروع خوبی در راستای ارتقاء و رشد سامانه مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی کشور خواهیم بود.

ماهیار به پیشتازی بانک ملی ایران برای توسعه سامانه های مبارزه با پولشویی در کشور اشاره کرد و افزود: با ایجاد این افزونه از این پس هر نوع ثبت روابط اشخاص شامل وکالت نامه، امین نامه، قیم نامه، رابطه مادر و فرزند، روابط صغار با ولی قهری (پدر و جد پدری) و تعریف نماینده شخص حقوقی با توجه به الزامات تعیین شده از سوی بانک مرکزی در سامانه مدیریت و شناسایی اطلاعات مشتریان بانک ملی ایران شفاف و در دسترس خواهد بود.

وی یادآور شد: این طرح از سال 96 با همکاری اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ادارات کل توسعه سیستم ها ، اطلاعات بانکی و شرکت داده ورزی سداد شروع شد و امروز شاهد به ثمر نشستن تلاش ها و زحمات تمامی متخصصین و کارکنان برای رونمایی از این سامانه هستیم.

در ادامه این مراسم نیز مرادی معاون مرکز اطلاعات مالی وزرات امور اقتصادی و دارایی(FIU) ضمن تقدیر از نقش آفرینی مطلوب و مناسب واحدها و نیروهای متخصص بانک ملی ایران در مسیر طراحی و راه اندازی این سامانه با اشاره به ضعف ها و مشكلات موجود، با تاکید بر اولویت داشتن نگاه پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پولشویی، رصد اطلاعات برای پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست و افزود: با راه‌اندازی این افزونه می‌توانیم با رصد اطلاعات مالی و اقتصادی از وقوع جرایم پولشویی و مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم.

گفتنی است، دراین مراسم نیز سید رضا انواری رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملی ایران گزارشی از راه اندازی این سامانه ارائه داد. شایان ذکر است، امکان شناسایی دقیق مشتری و استعلام برخط از سامانه ثبت احوال و ثبت اسناد در هنگام ارائه خدمات بانکی به نماینده مشتری اعم از وکیل ، قیم ، ولی و ... ، به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی در هنگام ارائه خدمات به نماینده مشتری با توجه به کنترل های سیستمی به ویژه استعلام برخط هویت نماینده، بارگذاری اسناد دال بر نمایندگی شخص در سامانه و اصلاح و تسهیل فرایند ارائه خدمت به ویژه در هنگام ارائه خدمت از طریق وکالتنامه های بانکی، پالایش حساب انتظامی شعبه در خصوص وکالتنامه های بانکی و خروج وکالت نامه های منقضی شده و امکان نظارت بر سرفصل وکالت نامه های شعبه با توجه به آمار ایجاد شده در سامانه جامع مدیریت اطلاعلات بانکی و مقایسه آن با عملکرد واحدها در ثبت اطلاعات وکالت نامه با توجه به گزارش های ماخوذه از سامانه CIF از مهمترین مزایای این افزونه هستند.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سامانه مدیریت اطلاعات مبارزه با پولشویی سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان بانک ملی ایران وکالت نامه ها راه اندازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۵۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجهیزات بانک امانات خانه هلال دشتستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر توسعه خانه‌های هلال کشور ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه خانه هلال شهرستان دشتستان گفت: وقتی از نیاز و اهمیت وجودی این مکان‌ها در روستا و مناطق کم برخوردار صحبت شود به مراتب راه توسعه خانه‌های هلال در سطح کشور نیز هموار تر خواهد شد

عباس احد پور افزود: یکی از موارد مهم در فعالیت و وجود این خانه‌ها توسعه آموزش‌های امدادی و بالا بردن توان خود امدادی مردم در زمان وقوع حوادث است این امر به خودی خود در نمایش اهداف تأسیس خانه‌های هلال نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به وجود ۱۴۲ روستا در شهرستان دشتستان تصریح کرد: بایستی تلاش مضاعفی در پیش گرفت و در تأسیس خانه هلال در این منطق همت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تلاش شما در همراه کردن خیرین در این مسیر خدمت‌رسانی جای تقدیر و تشکر دارد.

مدیرکل دفتر توسعه خانه‌های هلال احمر کشور یادآور شد: در بحث امانات تجهیزات پزشکی باید بحث وقف و امانت بودن را در نگاه مردم نهادینه کنیم و بی شک این مهم باعث افزایش همراهی و همکاری مردم خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر با اشاره به نقش خیرین در ارتقا خدمات خانه‌های هلال گفت: در جذب خیرین تلاش‌های بیشتری باید در دستور کار قرار گیرد این امر مستلزم برنامه ریزی و مدیریت است.

کد خبر 6094226